Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° "controle-entiteit": de in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde overheden, te weten de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° "derdenrekening of rubriekrekening(en)": de rekening(en) zoals bedoeld in artikel 446quater, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitsluiting van rubriekrekeningen geopend in het kader van een gerechtelijk mandaat;
3° "financiële instelling": een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
9 JUNI 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op derden- en rubriekrekeningen zoals bedoeld in artikel 446quater van het Gerechtelijk Wetboek
Titre
9 JUIN 2024. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes de tiers et des comptes rubriqués visés à l'article 446quater du Code judiciaire
Informations sur le document
Info du document
Table des matières
Tekst (12)
Texte (12)
HOOFDSTUK I. - Definities
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° " entité de contrôle " : les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, c'est-à-dire l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ;
2° " compte(s) de tiers ou compte(s) rubriqué(s) " : le(s) compte(s) visé(s) à l'article 446quater, § 2, du Code judiciaire, à l'exception des comptes rubriqués ouverts dans le cadre d'un mandat judiciaire ;
3° " institution financière " : une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
1° " entité de contrôle " : les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, c'est-à-dire l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ;
2° " compte(s) de tiers ou compte(s) rubriqué(s) " : le(s) compte(s) visé(s) à l'article 446quater, § 2, du Code judiciaire, à l'exception des comptes rubriqués ouverts dans le cadre d'un mandat judiciaire ;
3° " institution financière " : une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
HOOFDSTUK II. - Nadere regels inzake het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op derden- en rubriekrekeningen
CHAPITRE II. - Modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes de tiers et des comptes rubriqués
Art. 2. § 1. Iedere derdenrekening of rubriekrekening voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit besluit. Er mogen geen transacties worden verricht op een derdenrekening of rubriekrekening die niet aan die voorwaarden voldoet.
§ 2. De houder van een derdenrekening of rubriekrekening verleent een onherroepelijke volmacht aan de stafhouder van de Orde van Advocaten waarbij hij of zij is ingeschreven, of aan iedere mandataris die door die stafhouder werd aangeduid, om van de financiële instelling volledige inzage en afschrift te verkrijgen van alle transacties op de derdenrekening of rubriekrekening.
De houder van een derdenrekening of rubriekrekening verleent de financiële instelling waar de derdenrekening of rubriekrekening wordt gehouden eveneens onherroepelijk toelating om alle gegevens in verband met de transacties die op zijn derdenrekeningen of rubriekrekeningen plaatsvinden op permanente basis ter beschikking te stellen van de controle-entiteit met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.
§ 3. De financiële instellingen bij wie derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, delen gegevens in verband met de transacties die op derdenrekeningen of rubriekrekeningen plaatsvinden met de controle-entiteit met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.
De meegedeelde gegevens omvatten alle details ter identificatie van de transactie die in het bezit zijn van de financiële instelling zoals het type transactie, het bedrag, de munteenheid, de uitvoeringsdatum van de transactie, alsook de naam en het adres van de houder van de rekening, van de opdrachtgever en van de begunstigde, het rekeningnummer van de opdrachtgever en van de begunstigde, en de vrije of gestructureerde mededeling.
§ 4. De financiële instellingen bij wie derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, delen de transactiegegevens van de derdenrekeningen of rubriekrekeningen mee aan de controle-entiteit in hetzelfde formaat dat de financiële instellingen gebruiken voor gecodeerde berichtgeving volgens de meest actuele standaarden die voor gecodeerde berichtgeving zijn vastgelegd door Febelfin VZW.
§ 5. De transactiegegevens van nieuwe derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden vanaf de opening meegedeeld aan de controle-entiteit. De transactiegegevens van bestaande derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden op eerste verzoek meegedeeld aan de controle-entiteit.
§ 2. De houder van een derdenrekening of rubriekrekening verleent een onherroepelijke volmacht aan de stafhouder van de Orde van Advocaten waarbij hij of zij is ingeschreven, of aan iedere mandataris die door die stafhouder werd aangeduid, om van de financiële instelling volledige inzage en afschrift te verkrijgen van alle transacties op de derdenrekening of rubriekrekening.
De houder van een derdenrekening of rubriekrekening verleent de financiële instelling waar de derdenrekening of rubriekrekening wordt gehouden eveneens onherroepelijk toelating om alle gegevens in verband met de transacties die op zijn derdenrekeningen of rubriekrekeningen plaatsvinden op permanente basis ter beschikking te stellen van de controle-entiteit met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.
§ 3. De financiële instellingen bij wie derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, delen gegevens in verband met de transacties die op derdenrekeningen of rubriekrekeningen plaatsvinden met de controle-entiteit met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.
De meegedeelde gegevens omvatten alle details ter identificatie van de transactie die in het bezit zijn van de financiële instelling zoals het type transactie, het bedrag, de munteenheid, de uitvoeringsdatum van de transactie, alsook de naam en het adres van de houder van de rekening, van de opdrachtgever en van de begunstigde, het rekeningnummer van de opdrachtgever en van de begunstigde, en de vrije of gestructureerde mededeling.
§ 4. De financiële instellingen bij wie derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, delen de transactiegegevens van de derdenrekeningen of rubriekrekeningen mee aan de controle-entiteit in hetzelfde formaat dat de financiële instellingen gebruiken voor gecodeerde berichtgeving volgens de meest actuele standaarden die voor gecodeerde berichtgeving zijn vastgelegd door Febelfin VZW.
§ 5. De transactiegegevens van nieuwe derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden vanaf de opening meegedeeld aan de controle-entiteit. De transactiegegevens van bestaande derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden op eerste verzoek meegedeeld aan de controle-entiteit.
Art. 2. § 1er. Tout compte de tiers ou compte rubriqué remplit les conditions fixées dans le présent arrêté. Aucune transaction ne peut être effectuée sur un compte de tiers ou un compte rubriqué qui ne remplit pas ces conditions.
§ 2. Le titulaire d'un compte de tiers ou d'un compte rubriqué accorde un mandat irrévocable au bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel il est inscrit, ou à un autre mandataire désigné par ce bâtonnier, afin d'obtenir de l'organisme financier un droit de consultation et de copie total de toutes les opérations sur le compte de tiers ou le compte rubriqué.
Le titulaire d'un compte de tiers ou d'un compte rubriqué accorde également à l'institution financière auprès de laquelle est tenu le compte de tiers ou le compte rubriqué une autorisation irrévocable de mettre toutes les données relatives aux transactions effectuées sur ses comptes de tiers ou comptes rubriqués, sur une base permanente, à la disposition de l'entité de contrôle en vue d'un contrôle informatisé automatique.
§ 3. Les institutions financières tenant des comptes de tiers ou des comptes rubriqués partagent toutes les données relatives aux transactions effectuées sur des comptes de tiers ou des comptes rubriqués avec l'entité de contrôle en vue d'un contrôle informatique automatisé.
Les données communiquées comprennent tous les détails permettant l'identification de la transaction qui sont en possession de l'institution financière telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire, et la communication libre ou structurée.
§ 4. Les institutions financières auprès desquelles sont tenus des comptes de tiers ou des comptes rubriqués communiquent les données de transaction des comptes de tiers ou des comptes rubriqués à l'entité de contrôle dans le même format que celui utilisé par les institutions financières pour les messages codés selon les standards les plus actuels définis par Febelfin ASBL pour les extraits de compte codifiés.
§ 5. Les données de transaction de nouveaux comptes de tiers ou comptes rubriqués sont communiquées dès l'ouverture à l'entité de contrôle. Les données de transaction des comptes de tiers ou des comptes rubriqués existants sont communiquées à la première demande à l'entité de contrôle.
§ 2. Le titulaire d'un compte de tiers ou d'un compte rubriqué accorde un mandat irrévocable au bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel il est inscrit, ou à un autre mandataire désigné par ce bâtonnier, afin d'obtenir de l'organisme financier un droit de consultation et de copie total de toutes les opérations sur le compte de tiers ou le compte rubriqué.
Le titulaire d'un compte de tiers ou d'un compte rubriqué accorde également à l'institution financière auprès de laquelle est tenu le compte de tiers ou le compte rubriqué une autorisation irrévocable de mettre toutes les données relatives aux transactions effectuées sur ses comptes de tiers ou comptes rubriqués, sur une base permanente, à la disposition de l'entité de contrôle en vue d'un contrôle informatisé automatique.
§ 3. Les institutions financières tenant des comptes de tiers ou des comptes rubriqués partagent toutes les données relatives aux transactions effectuées sur des comptes de tiers ou des comptes rubriqués avec l'entité de contrôle en vue d'un contrôle informatique automatisé.
Les données communiquées comprennent tous les détails permettant l'identification de la transaction qui sont en possession de l'institution financière telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire, et la communication libre ou structurée.
§ 4. Les institutions financières auprès desquelles sont tenus des comptes de tiers ou des comptes rubriqués communiquent les données de transaction des comptes de tiers ou des comptes rubriqués à l'entité de contrôle dans le même format que celui utilisé par les institutions financières pour les messages codés selon les standards les plus actuels définis par Febelfin ASBL pour les extraits de compte codifiés.
§ 5. Les données de transaction de nouveaux comptes de tiers ou comptes rubriqués sont communiquées dès l'ouverture à l'entité de contrôle. Les données de transaction des comptes de tiers ou des comptes rubriqués existants sont communiquées à la première demande à l'entité de contrôle.
HOOFDSTUK III. - Verwerking van persoonsgegevens
CHAPITRE III. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 3. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, algemene verordening gegevensbescherming wat de automatische geïnformatiseerde controle door de controle-entiteit betreft.
De controle-entiteit stelt een functionaris voor gegevensbescherming aan.
De financiële instellingen bij wie de derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.
De controle-entiteit stelt een functionaris voor gegevensbescherming aan.
De financiële instellingen bij wie de derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Art. 3. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, règlement général sur la protection des données pour ce qui concerne le contrôle informatique automatisé par l'entité de contrôle.
L'entité de contrôle désigne un délégué à la protection des données.
Les institutions financières tenant des comptes de tiers et les comptes rubriqués agiront en tant que responsables de traitement distincts.
L'entité de contrôle désigne un délégué à la protection des données.
Les institutions financières tenant des comptes de tiers et les comptes rubriqués agiront en tant que responsables de traitement distincts.
Art. 4. De controle-entiteit verwerkt de transactiegegevens van derdenrekeningen en rubriekrekeningen en de daaraan verbonden persoonsgegevens slechts in de mate dat deze verwerking noodzakelijk is om verdachte en onrechtmatige transacties op te sporen en te documenteren, de processen ter opsporing van dergelijke transacties te optimaliseren en, in voorkomend geval, alle gegevens ter identificatie van verdachte en onrechtmatige transacties door te geven aan de stafhouder van de Orde waarbij de houder van de rekening is ingeschreven.
De stafhouders en de controle-entiteit treden hierbij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
De stafhouders en de controle-entiteit treden hierbij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Art. 4. L'entité de contrôle traite les données de transaction des comptes de tiers et des comptes rubriqués ainsi que les données à caractère personnel y afférentes uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.
Les bâtonniers et l'entité de contrôle agissent dans ce cas en tant que responsables conjoints du traitement.
Les bâtonniers et l'entité de contrôle agissent dans ce cas en tant que responsables conjoints du traitement.
Art. 5. De controle-entiteit en de stafhouders bewaren de transactiegegevens van derdenrekeningen en rubriekrekeningen zoals bedoeld in artikel 2, § 3, tweede lid, alsook de gemaakte analyses op deze gegevens, gedurende tien jaar. In geval van een gerechtelijk onderzoek of gerechtelijke procedure dan wel een tuchtonderzoek of tuchtprocedure worden deze gegevens en deze analyses bewaard tot op het moment dat alle rechtsmiddelen tegen de beslissingen die hieruit voortkomen, zijn uitgeput. Na deze termijn of na de uitputting van alle rechtsmiddelen, worden de transactiegegevens vernietigd of gearchiveerd.
Art. 5. L'entité de contrôle et les bâtonniers conservent les données de transaction de comptes de tiers et de comptes rubriqués visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, de même que les analyses faites sur ces données, pendant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données et ces analyses sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés. Passé ce délai ou après l'épuisement de toutes les voies de recours, les données de transaction sont détruites ou archivées.
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsbepaling
CHAPITRE V. - Disposition exécutoire
Art. 7. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 7. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.